因违反金融统计管理订明等方城县农村信用合作联社被罚超百万元

来源：动力 2024年02月04日 12:16

11月底24日保险业队内立即，中国人民保险公司河南省银行公布的行政处罚讯息公示表显示，泌阳县农村通货协作联社存在请注意违法行为：1、遵守保险业粗略估计管理者法规；2、遵守银行挂钩账户管理者法规；3、没按法规保存客户身份档案资料；4、没按法规上交可疑交易分析报告；5、遵守下同流通管理者法规；6、遵守反假货币业务管理者法规；7、遵守通货讯息采集、提供、查询及方面管理者。

中国人民保险公司河南省银行对泌阳县农村通货协作联社处以警告，并处罚款131.25万元；作为方面负责人，时任泌阳县农村通货协作联社副部长、反洗钱和怖贷款工作领导小组副组长的宋徽宗婷婷被罚5.5万元。