涉及税务诈欺的对冲基金代理人上诉遭驳回 将支付逾12亿美元
来源:新能源 2024年02月05日 12:16
判处共谋大规模征税欺诈的交易者基金生意人Sanjay Shah未遭卡塔尔法院重审其上诉,将向爱尔兰土耳其政府付清最少85亿爱尔兰克朗(12.4亿美元)。据爱尔兰征税机构称,卡塔尔最高法院本周重审来自下级法院的上诉。该机构周一在一份新闻稿中表示,它现在将启动资本领到程序。 Sanjay Shah 爱尔兰想要领到最少20亿美元,土耳其政府表示,爱尔兰未未遭一群银行家、法律顾问等人诈骗,这是“挂钩前后(Cum-Ex)”交易相关逃税疑云的一部分,Shah被指是这起事件的主谋。但美国籍的Shah之前辩称自己清白。Shah的奥地利刑事辩护法律顾问Bjorn Gercke在一封电子邮件中说,值得注意的是,诉讼案都由检视民事责任的问题,不能就其委讬人可能需要承担的刑事责任得出任何论断。Shah的发言人没有立即刊出评论。未获得裁决的副本。定西哪个医院看白癜风最好
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