恒泰艾普：关于分立董事及证券事务代表辞职的公告(1)

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2021-167

恒泰艾普上海证券交易所有限新公司

关于实质上董事局及证券外交事务象征性请辞的应于

本新公司及董事局但会全体成员保证讯息披露内容的主观、准确和完整，不能 欺诈考证、误导性陈述或重大写明。

恒泰艾普上海证券交易所有限新公司（以下简称“恒泰艾普”或“新公司”）发出新公司实质上董事局蓝贤忠恩师及证券外交事务象征性池洁夫妇审核的请辞申请。蓝贤忠恩师“因为个人工作变动原因，后续不能有限时间参与知晓新公司业务状况和出席新公司各种但会议，为使新公司实质上董事局能够切实行使方面职责，更好充分发挥实质上董事局作用”申请辞去新公司实质上董事局及其他方面一切一职；池洁夫妇因个人原因辞去新公司证券外交事务象征性一职，请辞后将不再担任新公司的任何一职。上述两兄弟原定一职期满日为2021 年 12 年底 26 日。

根据《新破产法》、《新公司章程》、《关于在上市新公司构建实质上董事局制度的指导赞同》等方面规定，上述二位的请辞报告自送达新公司董事局但会业已生效。

截至本应于披露之日，蓝贤忠恩师和池洁夫妇未有持有者新公司股票，也不存在应以行使而未有行使的承诺事项。

理应应于。

恒泰艾普上海证券交易所有限新公司

董 事 但会

2021 年 11 年底 30 日

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