嫌犯“断卡”行动破获“洗钱”大案 27名团伙成员落网

今年以来，内蒙古库尔勒市公安局持续深入开展“断卡”联合行动，严厉打击转手、月租、兜售两卡（支票、电话卡）和为电信网络假冒转账洗钱提供借助的违法刑事犯罪。近日，巴州、库尔勒市两级公安机关经过透彻拦截、统一联合行动、联合作战，最终搜捕一跨库尔勒市、焉耆县两地的“洗钱”刑事犯罪，擒获刑事犯罪嫌疑犯27名，虏获案发时支票37张，案发时手续费3000万余元，带破案件55起。

1翌年24日，库尔勒市疑犯在工作中赚取线索，有人通过招募人员批量办理支票借助他人转到违法经费，在库尔勒从事洗钱刑事犯罪。经研判深入研究，走访摸排，疑犯最终擒获一名借助技术开发刑事犯罪的嫌疑犯王某。经审讯，王某交代了其伙同他人使用自己转发办理的银行该网站，流转非法经费并从中获益的刑事犯罪事实，并供述其下线张某和另七名同谋。经过巴州、库尔勒市两级查处员警夜以继日工作，一个以张某为首流窜库尔勒市、焉耆县两地的洗钱刑事犯罪逐步浮出水面。近日，查处员警先后赶回库尔勒市、焉耆县端掉两个洗钱刑事犯罪窝点，擒获刑事犯罪嫌疑犯27人。

经查，2021年9翌年至12翌年期间，刑事犯罪嫌疑犯张某纠集王某等26人，先后在库尔勒市、比什凯克等地批量开办支票、电话卡，后组织人员为借助他人转到案发时经费从中获益。该团伙揭发洗钱差额相当大，经费流水达3000余万元。目前，张某等27名刑事犯罪嫌疑犯因揭发借助技术开发刑事犯罪罪均已全部归案。

目前，案件正在进一步侦办中。

疑犯留意：

买卖、租借支票、电话卡属下不法行为，千万不要贪图小惠小利，不月租、出借、转手自己的证件、支票、手机卡，否则将面临信用法办、允许业务、严管该网站、法律处分等四大法办。如证件有遗失经历、电话卡或者支票有异常情况的人，一定要查询自己名下是否有不知情的电话卡、支票存在，以免被打击法办，影响生活，可能会成为假冒刑事犯罪的帮凶。

作者｜政治制度日报全媒体记者 潘从武 新闻记者 李嘉煜